PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO

Name: PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO
Brand: TREVISAN EDITORA UNIVERSITARIA
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PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO

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Autor(a): RIZZO, MARIA BALBINA MARTINS DE
Editora: TREVISAN EDITORA UNIVERSITARIA

9788599519462

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  Autor
  ‹ ›
  
  RIZZO, MARIA BALBINA MARTINS DE Indisponível
- 2
  
  Editora
  ‹ ›
  
  TREVISAN EDITORA UNIVERSITARIA Indisponível
- 3
  
  Páginas
  ‹ ›
  
  264 Indisponível
- 4
  
  Edição
  ‹ ›
  
  1 - 2013 Indisponível
- 5
  
  Ano
  ‹ ›
  
  2013 Indisponível
- 6
  
  Origem
  ‹ ›
  
  NACIONAL Indisponível
- 7
  
  Encadernação
  ‹ ›
  
  BROCHURA Indisponível
- 8
  
  Dimensões
  ‹ ›
  
  16 x 23 x 1.38 Indisponível
- 9
  
  ISBN
  ‹ ›
  
  9788599519462 Indisponível
- 10
  
  Situação
  ‹ ›
  
  Sob Encomenda Indisponível

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Sinopse

Diante de toda a sofisticação tecnológica que o mundo desfruta hoje em dia, nem sempre é fácil descobrir quando uma operação financeira é realizada com dinheiro de origem ilícita. Não há dúvida de que, em se tratando de crime de lavagem de dinheiro,remediar pode não ser suficiente para garantir o renome que a instituição financeira construiu no mercado ao longo do tempo. Nesse caso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Este livro descreve medidas práticas para prevenir que a instituição seja utilizada como veículo para a lavagem de dinheiro. Identificar o cliente, conhecer suas atividades e comunicar as operações e situações suspeitas à autoridade competente são alguns tópicos do livro.